Кременчуцька газета
Середа, 6 Листопада 2024
Facebook Twitter Instagram Кременчуцька газета на Youtube threads telegram

Ви є тут

Колабораціонизм, ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом: у чому звинувачують нафтовиків, яких очолив кум мера Малецького - Марченко

9 жовтня 2024 17:40

В ухвалі вказано, що  організована група умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 130 767 148 грн., яка у 97 441 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

 

Сьомого жовтня у Октябрському районному суді Полтави було розглянуто справу 554/9483/24, в рамках якої заслухано клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72023170000000004 від 17.02.2023 року.

У цьому кримінальному провадженні фігурує відомий кременчуцький бізнесмен – син відомих кременчуцьких педагогів, кум міського голови Кременчука Віталія Малецького - Віталій Марченко.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 «Види співучасників», ч.3 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Крім того, в рамках цього ж кримінального провадження фігурують ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ««Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 3 ст. 212 КК України ««Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», ч. 2 ст. 205-1 «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців», ч. 1 ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність».

Деталі кримінального провадження ми дізналися з ухвали суду і цитуємо їх надалі.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що Віталій Марченко в невстановлений слідством час, перебуваючи в невстановленому місці з метою отримання прибутку, забезпечив створення та подальшу фінансово-господарську діяльність групи компаній «VMGroup» до складу якої, в різний проміжок часу, увійшли наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего».

Основним видом діяльності указаної групи підприємств В.Марченко визначив оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Марченко, маючи достатнього досвіду для введення фінансово-господарської діяльності, будучи засновником та директором ТОВ «Енергоресурс», засновником ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77», та фактично контролюючи діяльність групи компаній «VMGroup», переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив створити організовану групу з метою систематичного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фактично підконтрольною групою компаній «VMGroup».

При цьому державну реєстрацію указаної групи юридичних осіб В.Марченко  забезпечив на ім`я раніше знайомих та/або підшуканих для досягнення вказаної мети осіб, а саме: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, В.Марченко  запропонував керівникам підконтрольної останньому групі компаній «VMGroup», діяльність якої полягає в оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: ОСОБА_12 , який займає посаду директора ТОВ «Азарес», ОСОБА_8 , яка займає посаду директора ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ОСОБА_10 , який займає посаду директора ТОВ «Стандарт Оіл Компані», та ОСОБА_11 , який займає посаду директора ТОВ «Інтерего», створити організовану групу з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під його керівництвом.

На пропозицію В.Марченко громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодилися та, будучи обізнаними у заздалегідь розробленому ОСОБА_7 плані щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом не реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) на адресу контрагентів-покупців, що суперечить вимогам ст. 16, п. 1 ст. 47, п. 57.1. ст. 57, п. 187.1. ст. 187, п. п. 201.1, 201.7 ст. 201, п. п. 203.1, 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України, та подальшого не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків.

Мета діяльності організованої групи полягла в отриманні незаконного доходу шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, реалізації паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності, а також умисного не виконання обов`язку щодо складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних по операціям з постачання ПММ в адресу контрагентів-покупців.

При цьому, В.Марченко, утворивши організовану групу безпосередньо керував нею та, являючись організатором вчинення злочинів, безпосередньо керував підготовкою до їх вчинення, а також приймав активну участь у вчиненні злочинів. Також В.Марченко розроблював плани злочинних дій при вчиненні кожного із скоєних організованою групою злочинів, який був відомий всім її учасникам та розподіляв функції кожного із учасників групи.

Організована група характеризувалась стабільністю та згуртованістю складу, тривалістю злочинної діяльності, наявністю спільних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів.

Злочинний умисел вказаної організованої групи був направлений на умисне не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків, а також проведення фінансового-господарських операцій, в тому числі безтоварних, з суб`єктами господарювання, в тому числі, які мають всі ознаки фіктивності, без подальшого відображення вказаних операцій в податковій звітності.

В ухвалі вказано, що  організована група умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 130 767 148 грн., яка у 97 441 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

09.07.2024 В.Марченко повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212КК України.

09.07.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення членами групи зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

26.08.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у данному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

Однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого кінцевого процесуального рішення.

Тож, враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованими і слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Суддя продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні від 17.02.2023 до шести місяців, тобто до 09.01.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Зазначимо, підприємства, які фігурують  справі, причетні до будівництва нового приватного НПЗ У Кременчуці. Так фірми «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке розглядало питання будівництва нового приватного НПЗ у Кременчуці, проти якого виступає частина містян.

При цьому 13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили зміни до генерального плану міста, яким дозволили будувати міні НПЗ.

Зауважимо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою  у  вчиненні  злочину  і  не  може  бути  піддана  кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У кума мера Кременчука Малецького – нафтового магната Марченка пройшли обшуки: справа стосується мінімізації сплати податків

"При вивченні діючої Схеми зонування Кременчука з‘ясувалися доволі цікаві обставини і подробиці" - депутат Лазоренко продовжує розбиратись у питанні будівництва нового НПЗ

Депутат Богдан Лазоренко подав до суду новий позов проти будівництва приватного НПЗ у Кременчуці

Чергова перемога в боротьбі проти будівництва приватного НПЗ у Кременчуці: рішення адмінсуду

 

Лазор Леснін

 


"Кременчуцька газета" в соціальних мережах!
Будьте нашими підписниками... і одними з перших дізнавайтесь, що відбувається в Кременчуці та на Полтавщині, а також про резонансні події в Україні.
Не втрачайте шанс читати «гарячі» і цікаві новини першими!
Підписуйтесь на нас:  
Facebook: https://www.facebook.com/Kremenchukgazeta
Instagram: https://www.instagram.com/kg.ua/
Telegram: https://t.me/kgua_news


Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live threads
Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть слово, натисніть CTRL + Enter і відправте повідомлення в редакцію

Інші новини

Афиша Кременчуга
Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.

Ми в Telegram

Підписатися