Кременчуцька газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Субота, 27 Лютого 2021
Facebook Twitter Instagram Кременчуцька газета на Youtube

Вы здесь

На Полтавщині ліквідували канал контрабанди брендових товарів

11 жовтня 2019 13:45

В організатора вилучили велику партію не облікованої готівки.

У четвер, 10 жовтня 2019 року, працівники прокуратури Полтавської області спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області та спецпідрозділу БКОЗ УСБ України Полтавщини ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту. Про це інформує прес-служба прокуратури області.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановили злочинну групу у складі 6 осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Схема виглядала таким чином: одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів. 

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десятка магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.

При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках.

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.

На підставі відповідних ухвал суду проводиться 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Київ.

На даний час за результатами обшуків із незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн. гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. гривень. Чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, бланки з відбитками їх печаток та штампи підприємств-нерезидентів.

У зазначеному кримінальному провадженні тривають активні слідчі дії.

 

 

За матеріалами джерела

Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live
Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите слово, нажмите CTRL+Enter и отправьте сообщение в редакцию

Інші новини

Афиша Кременчуга
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Ми в Telegram

Підписатися