Судова справа.
Автозаводський районний суд міста Кременчука задовольнив клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції про надання тимчасового доступу до документів банку АТ КБ «***», що містять важливу інформацію для розслідування кримінального провадження.
Згідно з матеріалами справи, до поліції надійшла заява від громадянина, який повідомив, що 18 квітня 2025 року о 08:00 в селі Щербаки до нього звернулися невідомі особи у форменому одязі Збройних Сил України. Вони представилися працівниками ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і зажадали гроші в обсязі 200 тисяч гривень, обіцяючи не направляти його до ТЦК.
В результаті чоловік перерахував 10 тисяч гривень на банківську картку, яку вказали йому чоловіки. Того ж дня, близько 12:30, було зафіксовано кілька операцій з його картки в банкоматах АТ КБ «***». Зокрема, в одному банкоматі було знято 8 000 гривень, а в іншому – ще 12 000 гривень.
За цими фактами було відкрито кримінальне провадження, і розпочато досудове розслідування, що стосується злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди).
Задля збору доказів, необхідних для подальшого встановлення обставин справи, слідчий подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «***». Йдеться, зокрема, про фото- та відео матеріали операцій з карткою заявника, здійснених у банкоматах цього банку.
Ухвала суду дає право слідчим ознайомитися з документами, які зберігаються в банку, а також здійснити вилучення завірених копій таких документів. Це дозволить розкрити більше деталей щодо здійснених фінансових операцій та перевірити зв'язок між шахрайськими діями і банківськими транзакціями.
Слідчий суддя підкреслив, що всі документи, які можуть містити банківську таємницю, підлягають тимчасовому доступу лише за умов, що вони є важливими для кримінального провадження і їх неможливо отримати іншими способами.
Водночас слідчий суддя звернув увагу, що під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до банківських документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Оскільки на момент розгляду клопотання у Полтавській області не ведуться активні бойові дії, суд дійшов висновку, що наявні підстави для винесення ухвали.
Це рішення набирає чинності з моменту оголошення і не підлягає оскарженню.
Марина Соловей
Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!
