Полтавський суд зняв обмеження з активів фігурантів «нафтової справи» у Кременчуці

Судова справа.

Шевченківський районний суд міста Полтави днями ухвалив рішення про скасування арештів майна, накладених у межах кримінального провадження щодо п’яти підприємств, пов’язаних із нафтогазовим бізнесом у Кременчуці.

Йдеться про компанії «Альфа Груп 77», «Інтерего», «Торговий дім Кременчук», «Азарес» та «Стандарт Оіл Компані».

Рішення стали можливими після того, як 29 квітня 2025 року було офіційно скасовано підозру бізнесмену Віталію Марченку, якого вважали організатором групи, що могла бути причетна до схем з ухиленням від сплати податків. Справу, зазначимо, розслідувало Бюро економічної безпеки України.

У зв’язку з відсутністю чинної підозри, адвокати подали низку клопотань про скасування арештів.

Суд підтримав аргументацію захисту, зазначивши у своїх ухвалах, що тримати під арештом корпоративні права, транспорт чи пальне без відповідного кримінально-правового статусу особи – недоцільно.

Частина рішень раніше розглядалася в апеляційному порядку, але значна їхня частина була залишена в силі, що підтвердило правомірність позиції захисту.

Судові документи, які підтверджують ці рішення, вже з’явилися в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, відкрите Бюро економічної безпеки у 2023 році, стосується підозри в масштабному ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, а також створенні фіктивних компаній.

Центральною фігурою справи є кременчуцький підприємець Віталій Марченко, якого слідчі вважали організатором злочинної групи. За попередніми даними, збитки державі оцінювалися у понад 100 мільйонів гривень. До так званої групи VMGroup, яку, за версією правоохоронців, контролював Марченко, входили кілька кременчуцьких фірм: ТОВ «Азарес», «Торговий Дім Кременчук», «Стандарт Оіл Компані», «Інтерего». Частину з них раніше пов’язували з будівництвом міні-НПЗ у Кременчуці, зокрема в контексті участі в погоджувальних комісіях при міськраді.

У рамках слідства у 2024 році було накладено арешти на майно компаній та корпоративні права, що нині — після скасування підозри — поступово знімаються за рішенням суду.

Читайте також: Розбір гучних санкцій проти: Порошенко, Бойко, Фірташ, кременчужанки Кушнір та інших

Пішов з молотка втридорога: кременчужанин Марченко купив зношений на 80% російський танкер Nika Spirit і до чого тут нардеп Шаповалов

Телеканал Еспресо розслідував, чи працює у Кременчуці схема закупівлі нафтопродуктів та хімікатів з рф в обхід санкцій, до якої можуть бути залучені міський голова та нардеп

Марина Соловей