Кременчугская газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Четверг, 21 Ноября 2019 года
Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube

Вы здесь

На Полтавщині 6 зловмисників організували незаконну контрабанду одягу: як діяла схема

 

15 октября 2019 10:30

Продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідували канал контрабанди брендових товарів в Україну, у організатора вилучили велику партію необлікованої готівки.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавщини ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

У ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановили злочинну групу в складі 6 осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, яку закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що знаходяться на територію Польщі. І вже звідти везли в Україну. Переміщали двома способами. Або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, як порожні, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів. Або переміщалися на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих «піджаків».

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десятка магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальних касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.

На підставі відповідних постанов суду проводиться 41 обшук в місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Києві.

За результатами обшуків в даний час з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в еквіваленті 23 млн. гривень (640 тисяч доларів США, 222 тисяч євро і 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. гривень. Чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних СГД, бланки з відбитками їх печаток та штампи СГД-нерезидентів.

У даний час тривають активні процесуальні дії в зазначеному кримінальному провадженні.

 

 

Головне управління ДФС Полтавщини

Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live
Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите слово, нажмите CTRL+Enter и отправьте сообщение в редакцию

Другие новости

Афиша Кременчуга
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Мы в Telegram

Подписаться