Шаповалов та Мовчан, а також члени їх сімей і пов'язані особи будуть пожиттєво під лупою фінмоніторингу

Подробиці.

26 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.

Відповідну інформацію внесено в картці законопроєкту № 9269-д на сайті Верховної Ради.

Головною новацією закону є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕР.

Окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, норми закону передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно вживати щодо таких діячів.

Так, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки та інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти про це банк.

Закон також зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у разі відмови РЕР у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин, надати протягом п'яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причин.

Закон встановлює штраф для суб'єктів первинного фінансового моніторингу в розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, народні депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).  Тож, нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан, а також члени їхніх сімей і пов'язані особи будуть пожиттєво під лупою фінмоніторингу.

Нагадаємо, Мовчан шукає помічників: а куди поділися попередники?

Дружина нардепа від Кременчука Шаповалова дає поради – як правильно обрати чоловіка

Лише 22 та 16% - от стільки лише виконано обіцянок нардепами від Кременчука та Горішніх Плавнів Шаповаловим і Мовчаном

Олег Булашев