З початком повномасштабного вторгнення власник сільськогосподарського підприємства намагався провести через зазначене товариство безтоварні операції для отримання готівкових коштів з метою їх подальшого вивезення за межі України.
За матеріалами Служби безпеки України арештовані активи одного з сільгосппідприємств Полтавщини направлено до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Власником зазначеного товариства та усього належного йому рухомого і нерухомого майна виявився громадянин рф.
Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області
Серед заарештованих активів:
- 15 складських приміщень;
- 2 будинки відпочинку;
- 3 комплекси тваринництва;
-37 транспортних засобів, серед яких трактори, комбайн, сівалка, вантажні автомобілі.
З початком повномасштабного вторгнення власник сільськогосподарського підприємства намагався провести через зазначене товариство безтоварні операції для отримання готівкових коштів з метою їх подальшого вивезення за межі України. Реалізувати таку фінансову схему завадили правоохоронці, які звернулися до суду для арешту майна, кінцевий бенефіциарний власник якого є громадянином держави-агресора.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися УСБУ в Полтавській області спільно зі слідчими ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
За матеріалами джерела
Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!
