Финансовыми махинациями занимались четыре человека.
Работники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками УСБУ в области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из 4 человек, выехавших с зоны АТО и организовавших деятельность конвертационного центра.
По данным пресс-службы облуправления прокуратуры, задержанные подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличные, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.
Общий объем незаконно «проконвертированных» средств составляет более 44 млн грн. Вероятные потери государственного бюджета - почти 7 млн грн.
В рамках проведения досудебного расследования 16 июня правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяли печати, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчетный счет в 16 банковских учреждениях наложены аресты.
В прокуратуре сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины (пособничество в хищении бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Марина Соловей
