Журналістське розслідування.
Журналісти телеканалу Еспресо провели розслідування щодо того, що у Кременчуці місцеві ділки могли налагодити схему торгівлі паливно-мастильними матеріалами та нафтопродуктами з рф і білорусі. Також у сюжеті йдеться про ухилення від сплати податків, що могло завдати державі збитків на мільярди гривень.
Журналісти нагадують, що Кременчук на Полтавщині - один з індустріальних центрів України. Тут проживає 200 тисяч осіб та функціонує близько 80 промислових підприємств. Проблеми з екологією очевидні, каже депутат міськради Богдан Лазаренко.
«Постійно мешканці Кременчука жаліються у відповідні служби, інстанції, на Службу допомоги мера, підприємством, яке займається контролем стану екології в місті Кременчуці на постійні задухи, запаморочення, запаморочення, проблеми зі здоров'ям, хвороби пов'язані з органами дихання, з серцево-судинною системою все це є наслідком долі поганої екології», - слова депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка.
Відомо, що за індексом забруднення повітря торік Кременчук посів 11 місце серед міст України. Випередив навіть великі обласні центри. За іншими показниками увійшов до ТОП-5 найбрудніших міст України.
Та місцева влада, за словами місцевих, зокрема це вказує громадська активістка Алла Буліна, не реагує, тим більше у травні торік на території міста вирішили збудувати ще одне підприємство приватний нафтопереробний завод.
«Якщо ви вже знайшли інвесторів для такого заводу то можливо ви знайшли інвесторів для того, щоб покращити наше повітря, покращити нашу воду», - говорить громадська активістка Олена Дехтярьова.
Громадські слухання щодо будівництва заводу мали ознаки фіктивності. До міськради скликати працівників комунальних підприємств та просто змусили їх проголосувати за рішення вигідні меру Віталію Малецькому, кажуть місцеві.
«На питання: "А навіщо ви це зробили?" Ви ж розумієте, що це важливе питання внесення змін до генерального плану міста, це важливе питання забудови НПЗ. Вони відповіли: "Нас примусили під загрозою звільнення», - говорить Алла Буліна.
Також відомо, що інвестором проєкту будівництва приватного нафтопереробного заводу стало таке собі ТОВ "Alma Oil Group". За даними YouControl, за адресою цієї компанії по вулиці Університетській 22 в Кременчуці також зареєстровані інші ТОВки, що займаються роздрібною та оптовою торгівлею пальним зокрема й ті що входять до групи компанії VM Group - фігуранта низки кримінальних проваджень.
Із відкритих джерел відомо, що власником VM Group є Віталій Марченко.
«Кременчуцький бізнесмен, який очолює групу компаній з одноіменною назвою VМ Group. Тобто це є, не важко здогадатися, що це є ініціалами даної особи, - вказує депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.
Як з'ясувалося, після повалення режиму Януковича та початку війни розв'язаної рф Віталій Марченко навідувався до Москви. Адже є фото від 2019 року, де поруч із Марченком Едуард Ставицький колишній міністр енергетики уряду Азарова. А у 2014 році Ставицький втік з України та переховується від слідства у справі про розкрадання державних грошей.
Будівництво нафтопереробного заводу, торгівля нафтопродуктами та раптом зв'язки з міністром енергетики президента-втікача. Невже діяльність нафтового бізнесу в Кременчуці має російський слід?
Журналістам вдалося з'ясувати, що Марченко вів безпосередню співпрацю з країною-агресором. На що вказують факти, що лягли в основу кримінального провадження про колабораціонізм порушеного службою безпеки України.
З ухвали Київського районного суду міста Полтави: «Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній DM Group, діючи за попередньою змовою, імпортують на території України підакцизний товар - метанол з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території рф та Республіки Білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту».
За даними слідства, від діяльності цієї схеми VM Group державний бюджет України недоотримав 22 мільярди гривень податків. А з метою приховування походження метанолу його імпорт здійснювався через низку європейських компаній-прокладок у Словаччині, Чехії та Латвії. Схема виглядала наступним чином.
Із російського заводу "Уралхімсинтез" (Пермь) метиловий спирт під виглядом розчинників та паливно-мастильні матеріали надходили залізничним транспортом до нафтобази латвійського міста Даугавпілс. Тут була створена фірма прокладка, куди вже надходили і розчинники з білоруського Мінська від компанії Аркада Хім згодом через Польщу та Чехію, де теж були створені компанії, зокрема Leki Trade, розчинники та паливно-мастильні матеріали перевозили до міста Требішов у Словаччині, а звідти через словацько-український кордон транспортували до Кременчука, ТОВці, а зараз, що входить до групи компаній Віталія Марченка.
«Через європейські країни завозилися в Україну під вигляду розчинників.Насправді, як зазначено в численних ухвалах, це був метил, який використовується для змішування і підвищення октанового числа палива, яке в подальшому реалізовувалось фігурантами цього кримінального провадження в реальному секторі економіки через мережу автозаправних станцій», - слова Богдан Лазоренко.
Журналісти вирішили поспілкуватися з керівниками кременчуцьких ТОВок, що фігурують в кримінальних провадженнях. Вони орендують офіси у цьому бізнес-центрі. Та відколи правоохоронці вийшли на їхній слід, в офісах ці особи не з'являлися.
За даними слідства, лобіювати інтереси бізнесмена Віталія Марченка може його кум - міський голова Кременчука Віталій Малецький. Той самий, що дозволив будівництво у місті приватного нафтопереробного заводу. Упродовж 2023-2024 років між ТОВ "Азаріс" та комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» було укладено 35 договорів на постачання дизельного палива та бензину загальною вартістю 15 мільйонів гривень.
Журналістам вдалося потрапити до кабінету міського голови Віталія Малецького та поставити йому запитання щодо його можливої участі у злочинній схемі. Але поспілкуватися не вдалось.
Як стверджують місцеві мешканці, інтереси групи компаній ВМ Group в органах державної влади може лобіювати народний депутат - член депутатської групи «За майбутнє» Юрій Шаповалов.
Від власних джерел в правоохоронних органах журналісти дізналися, що спільно з Віталієм Марченком Юрій Шаповалов, через підставних осіб може володіти щонайменше чотирма нафтовими танкерами.
Власницею останнього з 1 березня 2023 року є мальтійська компанія Флагман Марін LTD. Її бенефіціарами виявились дві українки: жительки Кременчука - Марченко Марія (дружина Віталія Марченка) та Шамрай Ліана.
Вона, як і Юрій Шаповалов, раніше працювала на посаді директора ТОВ «Фокстрот» Кременчук. Чоловік Ліани Шамрай - Юрій Шамрай - разом із Юрієм Шаповаловим, виявився співзасновником ГО федерації автомобільного спорту у Кременчуці.
Все це дає можливість зробити висновок про зв'язок. Кременчуцька газета оприлюднила матеріали про листування Валерія Марченка і Юрія Шаповалова у Телеграм-каналі, які встановили правоохоронці. У повідомленнях народний депутат нібито пояснює бізнесмену як російські нафтопродукти можна замаскувати під європейський. Нафтопродукти з російської нафти вироблені поза межами росії не підпадають під санкції ЄС. Своєю чергою Марченку на таке повідомлення нібито відповідає «Супер».
За даними слідства, танкери придбані Шаповалами в Туреччині були задіяні до перевезення російських нафтопродуктів. Спершу вони потрапляли до Ізмаїльського морського торгівельного порту на Одещині, а звідти до Кременчука.
«Виходить такий негативний відтінок поклав на себе наш народний депутат, на всю Україну», - констатує громадська активістка Алла Буліна.
Журналісти зустріли Юрія Шаповалова біля одного з кременчуцьких ресторанів. Нардепу хотіли поставити ряд питань, але Шаповалов уникнув їх, сівши в автомобіль.
На якому етапі зараз перебуває слідство у цій справі та чи отримав підозру народний депутат Юрій Шаповалов? Цим питанням журналісти поцікавились у Служби безпеки України.
Із відповіді управління СБУ в Полтавській області на запит журналістів Еспресо:
«За результатами розгляду повідомляємо, що досудове розслідування у згаданому вами кримінальному провадженні триває. Відомості досудового розслідування у кримінальних провадженнях відносяться до таємниці слідства. На даний час оприлюднення запитуваної вами інформації може негативно вплинути на документування протиправної діяльності».
Із власних джерел журналісти дізналися, що бізнесмену Віталію Марченко, його дружині, керівникам підприємств, що входять до його бізнес-групи, та бухгалтерам були обрані запобіжні заходи у вигляді грошових застав, імовірно, за підозрою про ухилення від сплати податків.
Адже відповідно до зміни у процесуальному законодавстві, в умовах війни передбачається, що до підозрюваних у колабораціонізмі застосовується лише один запобіжний захід - тримання під вартою.
Тим часом ймовірні фігуранти цієї схеми поки вільно розгулюють містом, хай там як там не було, все вказує на те, що у розпал російської агресії в Кременчуці працює схема закупівлі нафтопродуктів та хімікатів з рф та білорусі в обхід санкцій та уникнення сплати податків, до якої можуть бути залучені міський голова та народний депутат України.
Марина Соловей
