За два года «оборот» центра составил 11 млн. грн.
В Полтаве оперативным подразделением госуправления государственной фискальной службы в Полтавской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, куда кроме предпринимателей входили бывшие правоохранители и банкиры. Об этом сообщает пресс-центр фискальной службы Полтавщины.
Как рассказал первый заместитель начальника фискальной службы Полтавщины Олег Ледник, предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета предприятий, входивших в состав центра, за якобы проведенные работы и поставленые услуги. В банковских учреждениях данные средства снимались со счетов соучастником наличными, после чего распределялись между заказчиками-выгодоприобретателями, за исключением процентов за «услуги» центра.
Известно, что общий оборот проконвертированных таким образом средств в течение 2 лет работы центра составил около 11 млн. грн.
По результатам проведенных обысков по адресам расположения офисных помещений и в местах проживания участников «конвертационного центра» были обнаружены и изъяты поддельные документы, печати фиктивных фирм и почти 70 тыс. грн., а также наложен арест на один автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
