Кременчугская газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Суббота, 28 Марта 2020 года
Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube

Вы здесь

На Полтавщине СБУ заблокировала работу «обнальщиков»



23 ноября 2015 02:00
На Полтавщине СБУ заблокировала работу «обнальщиков»
Спецслужбы разоблачили конвертационный центр, который вывел  в «тень» 150 миллионов.

Сотрудники СБУ Полтавщины заблокировали работу конвертационного центра, который имел ежемесячный оборот в 30 млн.грн. На горячем был задержан организатор процесса, который получил в банке 900 тыс. грн., сообщает пресс-служба УСБУ Полтавской области.

За пять месяцев работы центр успел вывести в «тень» более 150 млн. грн.

Для прикрытия противоправной деятельности, конвертцентр занимался, якобы, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он «обслуживал» двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.

Во ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающие связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Источник: 
По материалам пресс-службы СБУ Полтавщины.

Другие новости

Афиша Кременчуга
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Мы в Telegram

Подписаться