А ювелирные магазины обяжут докладывать о покупках украинцев.
Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Таким образом, будет осуществляться финансовый мониторинг при покупке на сумму выше 40 тысяч гривень.
Об этом пишет сайт UBR, ссылаясь на нормы, что содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
В данном документе предлагается существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга, то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме всех, появились в списке и ювелиры.
Примечательно, что для них установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. Если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн., то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тыс. грн.
«Чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести «надлежащую проверку». В ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка», - подытоживает издание.
Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. И вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде – если придутся «по душе» небедным народным избранникам.
Арина Алинина
