Кременчугская газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Четверг, 28 Мая 2020 года
Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube

Вы здесь

Полтавська поліція розслідує аферу кременчуцьких благодійників

 

28 июля 2017 13:00
Полтавська поліція розслідує аферу кременчуцьких благодійників

Мова йде про ухилення від сплати податків у розмірі 3,5 млн. гривень, оскільки  «секонд», що заходив у магазини Кременчука, завозився до України в якості благодійної допомоги за нульовими митними ставками.  У схемі фігурує кременчуцька благодійна організація «Християнська гумнатірна місія «Єдність 1».

У березні Кременчуцька газета вже повідомляла про оборудки з великою партією «секонду» на 336 тонн.

Тоді повідомлялось про осіб, що створили у Кременчуці організацію, яка ввозила одяг як гуманітарну допомогу, а потім продавала його секонд-хендам по всій України.

 Такий одяг не оподаковувався, а продавали його по 2-4 долари за кілограм. Через це держава недоотримала 3,5 млн грн.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, організація, яка отримувала одяг з Європи носить назву «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» і займається благодійністю.

За версією слідства,  службові особи даного благодійного фонду змовилися із службовцями Мінсоцполітики.

Останні внесли неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі них вантаж визнавався гуманітарною допомогою.

БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» імпортувала гуманітарну допомогу від шести благодійних організацій нерезидентів:

  • Mission & Relief Logistics B.V. (Нідерланди);
  • Barna i Ukraina (Норвегія);
  • Nodhjaelpsdepotet (Данія);
  • Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія);
  • Asorix E.V. (Німеччина);
  • AVC-Hilfswerk Schweiz (Швейцарія).

Серед імпортованого — бувший у вжитку товар (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку тощо).

Набувачами такого гуманітарної допомоги були 7 організацій:

  • Релігійна громада «Християнська Реформаторська Церква» (Полтавська область);
  • БО «Благодійний фонд «Народна Армія» (Дніпропетровськ);
  • Релігійна громада християн віри євангельської п’ятидесятників «Віфлеєм» (Дніпропетровська область);
  • КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (Кременчук);
  • Кременчуцька Третя міська лікарня;
  • Територіальний центр соцобслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;
  • Департамент праці та соцзахисту населення Шишацької селищної ради.

Фактично ж товари реалізувалися за готівку «секонд-хендам» Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за 2-4 долари США.

Це не відображувалося у бухгалтерському та податковому обліках – мова може йти про підробку бухгалтерських документів.

Далі речі реалізували, також за готівку, власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазинам стокового одягу. Вже там товар у роздріб продавали кінцевому споживачу.

В ході досудового розслідування, упродовж березня-липня 2017 року слідчі отримали тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються справи продажу гуманітарної допомоги і знаходяться у володінні:

  • Полтавської ОДА;
  • Департаменту соцзахисту населення Полтавської ОДА;
  • Полтавської митниці ДФС;
  • ПАТ КБ «ПриватБанк» (рахунки та проплати);
  • Міністерства соціальної політики України;
  • 3-ї міської лікарні м.Кременчук;
  • Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;
  • Диканського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
  • Новоград-Волинського благодійного фонду «Відродження» (Житомирська обл.);
  • Релігійної громади церкви християн євангельської віри «Світло життя» (с. Сердюки Полтавського району);
  • «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
  • в/ч 3059 Нацгвардії України (м. Кременчук); 
  • Релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква благодаті» (м. Обухів Київської області).

Крім того, слідчим надали дозвіл на огляд приміщень та гаражів у Кременчуці, які «ХКМ «Єдність 1» використовувала як склади.

За рішенням суду, були арештовані кошти та рахунки БО «Християнська Гуманітарна Місія «Єдність 1», а слідчим — наданий доступ до телефонних переговорів керівника організації.

Згідно з даними ЄДРПОУ, керівником та співзасновником даної організації є кременчужанка Ломоносова Марія.

Остання дуже добре відома кременчуцьким правоохоронцям, оскільки неодноразово потрапляла в їх поле зору.

 

Фото Марії Ломоносової facebook 

Михайло Андрієнко

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите слово, нажмите CTRL+Enter и отправьте сообщение в редакцию

Другие новости

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Мы в Telegram

Подписаться