Доступ до банківських документів для розслідування шахрайства.
Суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ухвалив рішення щодо клопотання від начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП, майора поліції, про тимчасовий доступ до документів у рамках досудового розслідування. Клопотання стосувалося кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайства, яке сталося 16 червня 2025 року.
Подія сталася, коли невстановлена особа, через мобільний додаток «Інстаграм» під виглядом продажу товару в групі «Конфіскат з Європи», обдурила жертву, і вона перерахувала 4500 гривень на банківський рахунок. Для з’ясування всіх обставин справи було вирішено отримати доступ до банківських документів, які можуть містити важливі відомості для розслідування.
Згідно з ухвалою, слідчий суддя дозволив групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «***».
Мова йде про відкриття рахунку, рух коштів на банківських рахунках, виписки та роздруківки з деталями всіх операцій, а також інформацію про доступ до рахунків через електронні платіжні системи. Важливо, що доступ буде надано до всіх необхідних даних, включаючи IP-адреси, з яких здійснювалися операції.
Ця ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, і вона є тимчасовою, з терміном дії до 28 серпня 2025 року. У разі невиконання ухвали, слідчий суддя має право ухвалити рішення про проведення обшуку для відшукання та вилучення потрібних документів.
Марина Соловей
