Шахрайка через Viber забрала 136 тисяч гривень.
У Горішніх Плавнях суд ухвалив надати поліції тимчасовий доступ до банківських рахунків у справі про шахрайство на суму 136 тисяч гривень.
За даними слідства, 11–12 червня 2025 року невідома жінка, представляючись працівницею Служби безпеки України, зателефонувала громадянці та запитала, чи замовляла потерпіла ліки через Інтернет. Коли та підтвердила, що так, шахрайка заявила, що її кошти нібито пішли на підтримку армії агресора і що її підозрюють у співпраці з ворожими спецслужбами.
Шахрайка дізналася, чи є у потерпілої гроші та нерухомість, і після отриманої відповіді порадила «задекларувати» кошти, перерахувавши 136 тисяч гривень на вказаний банківський рахунок, який надійшов через Viber. Потерпіла пішла у відділення банку АТ «***» і перерахувала гроші 12 червня 2025 року. Шахрайка обіцяла повернути кошти протягом 48 годин, але після переказу перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.
Після звернення потерпілої до поліції, було відкрито кримінальне провадження за ст. 190 КК України («Шахрайство»).
Для повноти розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням надати доступ до:
-
інформації про всі операції на рахунку АТ «***» з 11 по 15 червня 2025 року;
-
даних осіб, які проводили перекази та знімали гроші, включно з анкетними даними та адресами проживання;
-
реквізитів рахунків отримувачів, сум операцій, платіжних доручень, грошових чеків;
-
відео та фото з банкоматів або терміналів, де знімали гроші;
-
інформації про використання онлайн-банкінгу, включно з IP- та MAC-адресами обладнання.
Суд задовольнив клопотання та надав право трьом слідчим оглянути документи, зробити копії та вилучити необхідні матеріали. Виконання ухвали доручено банку, де відкрито рахунок, строк дії рішення – два місяці.
Як зазначають у поліції, у разі невиконання ухвали банк може стати об’єктом обшуку для вилучення документів. Наразі триває встановлення, куди поділилися кошти та хто стоїть за шахрайською схемою.
Марина Соловей
