Дані податківців.
Фахівці Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Полтавській області послідовно протидіють відмиванню коштів, здобутих незаконним шляхом. За даними Головного управління ДПС Полтавщини, упродовж січня – листопада 2025 року діяльність відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, дала вагомі результати.
У межах аналізу господарської діяльності суб’єктів на предмет дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 28 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 735 млн 597,98 тис. грн.
25 матеріалів зібраних фактів вже приєднано до кримінальних проваджень.
За матеріалами джерела
