Судова справа.
Глобинський районний суд Полтавської області надав поліції тимчасовий доступ до банківських документів у справі про масштабне онлайн-шахрайство.
Відповідно до ухвали суду від 9 червня 2026 року, правоохоронці отримали право на вилучення анкетних даних, копії паспорта, історії руху коштів та IP-адрес власника банківського рахунку, на який було переведено гроші потерпілої.
За матеріалами слідства, у вересні 2025 року жителька селища у Кременчуцькому районі знайшла в месенджері Телеграм оголошення про заробіток в Інтернеті. Під час переписки з невідомим користувачем жінка погодилася на умови праці, які полягали у нібито купівлі товарів на відомому маркетплейсі. Виконуючи інструкції «роботодавця», потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки на вказані їй рахунки двома платежами 36 000 гривень, а згодом ще дві суми. Загальна сума збитків склала 38 тис. 602 грн. Після відправки коштів зв'язок із роботодавцем перервався.
У ході досудового розслідування поліцейські відстежили шлях грошей. Було встановлено, що спочатку кошти надійшли на картку однієї фізичної особи, яка вже за кілька хвилин переказала частину суми (17 417 гривень) на рахунок в іншому банку.
Для встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавачі сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП звернулися до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці щодо фінального рахунку, на який надійшли гроші. Суд задовольнив це клопотання.
Кримінальне провадження розслідується за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Строк дії ухвали суду для збору доказів становить два місяці.
Марина Соловей
