В ходе обысков изъято 5 млн. 300 тыс. грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Накануне в Кременчуге, в самом центре города возле одного банков, проводились оперативные действия.
Как рассказал первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области Олег Ледник, работниками оперативного управления совместно с областным управлением СБУ и прокуратурой области, была пресечена деятельность группы лиц, которым организована и обеспечивалась деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра».
«С помощью фиктивных предприятий, указанные лица через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение осуществляли конвертацию в наличные безналичных средств, которые перечислялись предприятиями-выгодоприобретателями за якобы оказанные услуги, выполнение работ и реализацию товаров (в основном сельскохозяйственного назначения).
Сняты с банковских счетов таким образом денежные средства передавались заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств», - сообщил О. Ледник.
По его словам, объем «проконвертированных» средств за время незаконной деятельности составил более 75 млн грн., а фактические потери бюджета составляют 14 млн грн.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах), в рамках которого работниками налоговой милиции и СБУ продено 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра».
В ходе обысков изъято 5 млн 300 тыс. грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.
