Одна з топменеджерів «S-Group» залучила до інвестування громадян, які вклали у піраміду, $1 140 000.
На початку жовтня з власних джерел виданню «Полтавщина» стало відомо про обшуки у місцевих інстаграм-блогерів, які заманювали людей у фінансову піраміду S-Group.
З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що правоохоронці дійсно проводили слідчі дії 29 вересня та вилучили в однієї з фігуранток $10 900, 63 400 гривень та 5 банківських карток.
Нагадаємо, що наприкінці травня «Полтавщина» писала про полтавських інстаграм-блогерів з мільйонною аудиторією, які заманюють людей у фінансову піраміду S-Group. У статті журналісти детально описали, які ознаки фінансової піраміди має цей фонд та залишили для історії імена місцевих інстаграм-блогерів, які активно заманювали туди людей.
Найслабшим місцем фінансової піраміди S-Group був гаманець S-Wallet, через який вкладники заводили гроші у фонд. Вони купували популярну криптовалюту USDT, а потім через гаманець S-Wallet обмінювали її на криптофантик SWCT, який вигадали організатори S-Group, а потім використовували його для всіх операцій на своїй платформі, щоб вкладники тішилися великими нарахованими процентами.
Але щоб вивести гроші з фонду, вкладникам потрібно було зробити все у зворотному напрямку: обміняти криптофантик SWCT саме через гаманець S-Wallet на USDT, а вже USDT через біржу конвертувати у реальні гроші. Проблема в тому, що крім S-Wallet жоден електронний гаманець не працював з криптофантиком SWCT, тож як тільки би «щось сталося» з гаманцем S-Wallet, то вкладники залишилися з криптофантиками і без можливості обміняти їх на реальні гроші. Власне, так і сталося.
Приблизно за 10 днів після публікації статті один із вкладників S-Group повідомив редакції про те, що не може «вивести» свої гроші з фонду. Спочатку блогер Ілля Крамер пояснював, що ведуться технічні роботи на сайті, тому є певні проблеми, але скоро все налагодиться. Далі й інші блогери почали розповідати про фінансовий аудит, який фактично триває дотепер.
Втім, на початку жовтня «Полтавщина» повідомила про те, що 29 вересня, поліція провела обшуки в інстаграм-блогерів, зокрема й з Полтавщини, які активно заманювали людей у фінансову піраміду. За нашою інформацією, обшуки проводилися зокрема у кременчужанки Марини Манюненко (псевдонім Ricci) та полтавця Іллі Крамера. Їм інкримінують шахрайство (ст. 190 КК).
Наразі інформація про вищезгадані обшуки підтверджується матеріалами справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, відомо, що провадження за фактом можливого шахрайства правоохоронці відкрили ще в середині квітня 2023-го року.
Слідчі встановили, що група осіб — громадяни України організували злочинну спільноту, яка діяла в Україні, тимчасово окупованому Криму, рф, країнах СНД та Євросоюзу. Шахраї використовували механізм у вигляді псевдокриптоінвестиційного проєкту криптопіраміди «S-Group», який нібито працює на міжбанківському міжнародному валютному ринку «Forex» або з іншими фінансовими активами. Фігуранти вводили людей в оману під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, обіцяючи при цьому отримання надприбутків.
Зокрема, слідчі з’ясували, що одна з топменеджерів «S-Group» залучила до інвестування громадян, які вклали у піраміду $1 140 000. Фігурантка користувалася автомобілем Porsche Panamera, а під час обшуків у неї вилучили $10 900, 63 400 гривень та 5 банківських карток — одна картка ПриватБанка, одна Monobank та ще дві польські картки — BankPolski, автомобіль Tesla Model 3, MacBook, два iPhone 14. Також відомо, що під час слідчих дій вилучали та арештовували автомобіль Volkswagen Touareg.
Тож, наразі розслідування шахрайства триває. А тим часом одна з ТОП-блогерів, яка рекламувала «S-Group» та у якої, за нашою інформацією, проводилися обшуки — кременчужанка Марина Манюненко із родиною виїхала з України та наразі мешкає за кордоном. Наразі Манюненко змінила свою інстаграм-сторінку, на якій зараз 153 тисячі підписників та вказано, що вона «колишній блогер мільйонник MARINA RICCI».
Нагадаємо, Як розбагатіти на фантиках: в Україні луснула чергова фінансова піраміда.
За матеріалами видання «Полтавщина»
