Подробиці справи.
17 червня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл детективам Бюро економічної безпеки та прокурорам на проведення обшуку у Кременчуці, де фактично проживає місцевий адвокат. Сьогодні до нього прийшли з обшуками.
Про це у своєму телеграм-каналі інформує редактор нашого видання Олег Булашев.
«Згідно з матеріалами суду, обшук проводиться в межах кримінального провадження за статтями про незаконну організацію азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
У клопотанні прокурора зазначається, що слідство вважає адвоката організатором та керівником групи осіб, яка нібито забезпечувала роботу онлайн-казино під різними брендами. За версією БЕБ, діяльність здійснювалася без ліцензії на організацію азартних ігор у мережі Інтернет.
Також слідство заявляє про ймовірне відмивання коштів, отриманих від роботи цих ресурсів. У матеріалах суду фігурують понад 58,5 млн грн та майже 1,84 млн USDT криптовалюти, які правоохоронці вважають доходами від незаконної діяльності.
Суд дозволив вилучення комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, серверного обладнання, криптогаманців, банківських документів, носіїв інформації та інших речей, які можуть мати значення для розслідування»,- пише у своєму телеграм-каналі Олег Булашев.
Клим Соколов
